Australia: Gobierno regulará criptomonedas

En Australia, las criptomonedas serán objeto de un mayor escrutinio por parte de los reguladores, tras transferir la supervisión de los proveedores de moneda digital a su agencia de inteligencia financiera, AUSTRAC.

El cambio es inmediato y representa los primeros pasos para fortalecer los esfuerzos bajo la Ley Anti-Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo de aquel país por lo que todos los proveedores que operen con criptomonedas dentro de las fronteras de Australia deben registrarse con la agencia.

“AUSTRAC ahora tiene mayores oportunidades para facilitar el intercambio de inteligencia financiera e información relacionada con el uso de monedas digitales, como bitcoins y otras criptomonedas, con sus socios industriales y gubernamentales”, dijo la presidenta ejecutiva Nicole Rose. “La información que estas empresas recopilarán y deberán reportar a AUSTRAC tendrá un beneficio inmediato en la lucha contra delitos graves y el financiamiento del terrorismo”.

La Ley de Prevención del Lavado de Dinero y Contra el Terrorismo exige que las entidades reguladas, que incluye a bancos y empresas de transferencia de dinero, recopilen datos que determinen las identidades de los clientes involucrados en las transacciones. La Ley también estipula que las empresas deben supervisar esas transacciones, atentos a posibles actividades sospechosas que manejan sumas superiores a AUD $10,000 (US $ 7,759).

El cambio ocurre a más de dos años de que el Grupo de Acción Financiera informó que había deficiencias en los esfuerzos del país contra el lavado de dinero.

Fuente: PYMNTS

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