EEUU: HSBC pagará $100m tras manipular divisas

HSBC Holdings acordó pagar US$101.5 millones para despejar una investigación criminal en EEUU respecto a un conocido caso de fraude en las transacciones de divisas, lo que ya ha llevado a la condena de uno de sus ex banqueros.

El pago incluye una multa de US$63.1 millones, más US$38.4 millones como restitución a un cliente corporativo, según lo revelado por un acuerdo de enjuiciamiento diferido presentado el jueves 18 de enero ante el Tribunal de Distrito de los EE.UU. En Brooklyn, Nueva York.

En el acuerdo fraguado con el Departamento de Justicia de los EE.UU., HSBC también acordó reforzar sus controles internos ademas que admitió y aceptó la responsabilidad por las fechorías subyacentes a dos acusaciones criminales de fraude electrónico.

Los acuerdos de enjuiciamiento diferido permiten a las compañías evitar cargos criminales siempre que cumplan con los términos.

Las sanciones del jueves se produjeron un mes después de que HSBC fuera liberado de un acuerdo de enjuiciamiento diferido de cinco años por sus supuestos tratos con cárteles de la droga mexicanos y otros esquemas de lavado de dinero así como la realización de transacciones para clientes en países prohibidos por políticas estadounidenses.

Fuente: Financial Times

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